О списании фиктивной задолженности | Право. Ответы по праву
Новости

О списании фиктивной задолженности

О списании фиктивной задолженности по исполнительной надписи нотариуса

Росфинмониторинг информировал о повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов. В случаях выявления признаков использования исполнительной надписи нотариуса, в целях легализации операций по «обналичиванию» денежных средств, Росфинмониторинг рекомендует нотариусам:
— при идентификации клиентов анализировать информацию, на сайтах ФНС РФ «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и ФССП «Сервисы» (о наличии исполнительных производств), а также информационные продукты (система СПАРК, «Центр раскрытия корпоративной информации», «Проверка контрагента», система DBAI, GRS, отчеты «Знай своего клиента»);
— по возможности получать у клиента дополнительные сведения (документы) по операции (сделке);
— обращать особое внимание на следующие признаки:
признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, например, связанные с оформлением, предметом, условиями исполнения договоров, характером деятельности участников договоров и др.;

совершение операций по депозитному счету нотариуса, в том числе в наличной форме, по основаниям, имеющим признаки фиктивности;

намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя одного и того же физического лица.

В случае выявления при совершении нотариальных действий этих признаков, нотариусам необходимо информировать Росфинмониторинг.

LEAVE A RESPONSE

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *